Actualmente, spălarea banilor s-a răspândit la scară mondială. Procesul de privatizare a creat condiții pentru acumularea ilegală a „capitalurilor murdare” din contul sustragerilor, excrocheriilor financiare, narco-bussinesului etc. Banii murdari sunt greu de depistat. Răspândirea de mult timp și pe larg a fenomenului spălării banilor nu a determinat elaborarea unei metodici criminalistice de luptă cu această infracțiune. Or, știința criminalisticii, în genere, s-a dovedit a fi, în mare parte nepregătită, pentru a face față criminalizării mai multor fapte din domeniul economic. La momentul de față, organele de urmărire penală se confruntă cu multiple dificultăți în identificarea semnelor infracțiunii de spălare a banilor. Ele sunt determinate de faptul că problemele calificării juridico-penale și ale metodologiei de investigare a infracțiunii de spălare a banilor nu sunt practic elaborate și nici cercetate substanțial, în special, în doctrina criminalisticii. Astfel, această stare a lucrurilor ne vorbește despre faptul că lupta cu fenomenul spălării banilor este una extrem de importantă la nivel național și internațional, ea urmând a fi soluționată, în special, prin elaborarea unei metodologii particulare referitoare la investigarea infracțiunilor legate de spălarea banilor.

Money laundering is now widespread worldwide. The privatization process has created conditions for the illegal accumulation of ‘dirty capital’ at the expense of theft, financial frauds, drug dealing, etc. Dirty money is hard to detect. The long-held and worldwide spread of money laundering has not led to the development of a forensic methodology of fight against this crime. However, the science of forensics, in general, has proved to be largely unprepared to deal with the criminalization of several deeds in the economic field. At present, the criminal prosecution bodies face multiple issues in identifying the signs of the money laundering offenses. They are determined by the fact that the issues of the legal and criminal qualification and of the methodology of investigation of money laundering offenses are neither practically elaborated nor substantially investigated, especially in the doctrine of forensics. Thus, this state of affairs suggests that the fight against money laundering phenomenon is extremely important at national and international level, and will be resolved, in particular, by developing a particular methodology for investigating money laundering offenses.