Afișare rezultate |    SM ISO690:2012 |
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "spălare de bani"
| Prevenirea şi combaterea spălării banilor prin prisma măsurilor cu caracter internaţional |
| David Mihail |
| Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice |
| Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976 |
| Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-625 |
| Criminalitatea economico-financiară – factor determinant în finanţarea separatismului: probleme şi consecinţe |
| Guţan Veaceslav |
| Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan |
| 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5. |
| Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-620 |
| Traficul de droguri și legalizarea veniturilor provenite din activitatea criminală: trăsături, tendințe de manifestare, prevenire și combatere |
| Jitariuc Vitalie, Blaşcu Olesea |
| Legea şi Viaţa |
| Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
| Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-352 |
| Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor |
| Janu Natalia |
| Legea şi Viaţa |
| Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
| Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-649 |
| Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation |
| Bețco Daniela, Benea-Popuşoi Elina |
| Academy of Economic Studies of Moldova |
| Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători |
| Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5.. |
| Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-726 |
| Prevenirea şi combaterea spălării banilor prin prisma măsurilor cu caracter internaţional |
| David Mihail12 |
| Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: |
| 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4. |
| Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-594 |
| Corupţia şi crima organizată. premise şi consecinţe, factori de influienţă la nivel global |
| Cazacu Adriana |
| Revista Naţională de Drept |
| Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X |
| Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-387 |
| Procedura confiscării speciale în cazul infracțiunii de spălare de bani |
| Fiodorov Olga |
| Revista Naţională de Drept |
| Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X |
| Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-578 |
| Abordări normative ale cooperării, în plan european, a organelor/ instituțiilor cu atribuții și competențe în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor |
| Păun Cătălin-Bogdan |
| Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice |
| Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5. |
| Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-200 |
| Secretul bancar și secretul professional în dreptul bancar |
| Sanduţa Victoria |
| Revista Naţională de Drept |
| Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X |
| Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-84. Vizualizări-865 |
| Spălarea banilor – o infracțiune unică cu formă prelungită.Jurisprudenţa Republicii Moldova şi a României |
| Papanaga Cristina |
| Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective |
| Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365. |
| Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-175 |
| Infracțiunea de spălare de bani: particularități specifice metodologiei de investigare |
| Janu Natalia |
| Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației |
| Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. . |
| Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-396 |
    |
1-12 of 12
