Articolul precedent |
Articolul urmator |
386 31 |
Ultima descărcare din IBN: 2024-03-31 20:03 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
343.35+343.53 (4) |
Деяния против государства (1061) |
Преступления против общественных устоев, нравственности и семьи (509) |
SM ISO690:2012 JANU, Natalia. Infracțiunea de spălare de bani: particularități specifice metodologiei de investigare . In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Partea 1, 3 iunie 2022, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic" SRL, 2022, Vol.9, Partea 1, pp. 93-100. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației Vol.9, Partea 1, 2022 |
||||||
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației" Partea 1, Cahul, Moldova, 3 iunie 2022 | ||||||
|
||||||
CZU: 343.35+343.53 | ||||||
Pag. 93-100 | ||||||
|
||||||
Descarcă PDF | ||||||
Rezumat | ||||||
Actualmente, spălarea banilor s-a răspândit la scară mondială. Procesul de privatizare a creat condiții pentru acumularea ilegală a „capitalurilor murdare” din contul sustragerilor, excrocheriilor financiare, narco-bussinesului etc. Banii murdari sunt greu de depistat. Răspândirea de mult timp și pe larg a fenomenului spălării banilor nu a determinat elaborarea unei metodici criminalistice de luptă cu această infracțiune. Or, știința criminalisticii, în genere, s-a dovedit a fi, în mare parte nepregătită, pentru a face față criminalizării mai multor fapte din domeniul economic. La momentul de față, organele de urmărire penală se confruntă cu multiple dificultăți în identificarea semnelor infracțiunii de spălare a banilor. Ele sunt determinate de faptul că problemele calificării juridico-penale și ale metodologiei de investigare a infracțiunii de spălare a banilor nu sunt practic elaborate și nici cercetate substanțial, în special, în doctrina criminalisticii. Astfel, această stare a lucrurilor ne vorbește despre faptul că lupta cu fenomenul spălării banilor este una extrem de importantă la nivel național și internațional, ea urmând a fi soluționată, în special, prin elaborarea unei metodologii particulare referitoare la investigarea infracțiunilor legate de spălarea banilor. |
||||||
Cuvinte-cheie infracţiune, metodologie, criminalistică, tactică, spălare de bani, organ de urmărire penală, acțiuni de urmărire penală, activitate specială de investigaţii, capital murdar, cercetare, documente, revizie, expertiză, tranzacţie, agent economi, offense, methodology, forensics, tactics, money laundering, criminal prosecution body, criminal prosecution actions, special investigative activity, dirty capital, research, documents, revision, expert examination, transaction, economic agent |
||||||
|