Afișare rezultate |    SM ISO690:2012 |
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "spălarea banilor"
| Fenomenul spălării banilor – ameninţare la adresa securităţii financiare a sistemului bancar în condiţiile globalizării proceselor economice |
| Mărgineanu Dina |
| 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic |
| Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5. |
| Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-701 |
| Abordări conceptuale cu privire la criminalitatea „gulerelor albe” |
| Tighineanu Alexandra, Tighineanu Mirela |
| Jurnalul juridic national: teorie şi practică |
| Nr. 1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130 |
| Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-394 |
| Cooperarea europeană în domeniul investigării infracţiunii de spălare a banilor |
| Zagaican Florin12 |
| Legea şi Viaţa |
| Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
| Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-189 |
| Faptele de spălăre a banilor și de finanțare a terorismului |
| Copancean Alina, Russu Valentina |
| Legea şi Viaţa |
| Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
| Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-218 |
| Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor la nivel internaţional. |
| David Mihail |
| Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice |
| Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5. |
| Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-415 |
| Particularitățile auditului operațiunilor de spălare a banilor |
| Grumeza Dumitru, Iachimovschi Anatol |
| Contabilitatea |
| Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7. |
| Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-343 |
| Sistemul deficitar privind competența organului de urmărire penală în privința infracțiunii de spălare de bani |
| Şoimu Daniela |
| Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare |
| 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3. |
| Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-101 |
| Aplicarea confiscării speciale și/sau a confiscării extinse în contextul spălării banilor prin intermediul criptovalutelor |
| Reniţă Gheorghe, Rusu Mariana |
| Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration |
| Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3. |
| Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-489 |
| Zonele off-shore și rolul lor în spălarea banilor |
| Larii Iurie1, David Mihail2 |
| Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice |
| Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5. |
| Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-299 |
| Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor |
| Ulian Galina, Şarco Vasile |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) |
| Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033 |
| Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-921 |
| Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor |
| Păun Bogdan Cătălin |
| Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective |
| Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365. |
| Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-163 |
| Abordarea teoretico-practică a infracțiunii de spălare a banilor prin prisma standardelor europene |
| Şoimu Daniela1, Grecu Olivia2 |
| Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective |
| Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365. |
| Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-191 |
| The aim of the European Union to intensify the fight with money laundering |
| Nuriyev Elnur |
| Baku State University |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-192 |
| Analiza cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor |
| Papanaga Cristina |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-340 |
| Analiza cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor |
| Papanaga Cristina |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-469 |
| Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat: analiză de drept penal |
| Stati Vitalie, Botnarenco Mihaela |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-183. Vizualizări-703 |
| Elementul subiectiv al spălării banilor. |
| Strulea Maria |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-839 |
| Observaţii referitoare la amendamentele operate în Codul Penal prin Legea nr.60/2016 |
| Stati Vitalie |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-60. Vizualizări-1040 |
| Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM |
| Stati Vitalie |
| Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
| Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
| Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-84. Vizualizări-927 |
| Delimitarea faptei de spălare a banilor prin intermediul criptovaluteloc de alte fapte similare conexe |
| Rusu Mariana |
| Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației |
| Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. . |
| Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-322 |
    |
1-20 of 20
