În prezenta lucrare științifică sunt conturate asemănările și deosebirile dintre infracțiunea de spălare de bani prin intermediul criptovalutei și alte fapte similare conexe. De asemenea, am marcat liniile tangențiale și de diferență între infracțiunile care pot fi comise prin intermediul monedelor virtuale. Așadar, scopul acestei lucrări rezidă în oferirea unor linii directoare cu privire la delimitarea faptei de spălare a banilor prin intermediul cripotovalutei de alte fapte similare, fapt care va asigura încadrarea juridică corectă a faptei și, în consecință, respectarea principiului legalității.

This scientific paper outlines the similarities and differences between the money laundering through cryptocurrency and other similar related offences. I also marked the tangential and difference lines between the crimes that can be committed through virtual currencies. Thus, the purpose of this paper is to provide guidelines on the delimitation of the act of money laundering through cryptocurrency from other similar acts, which will ensure the correct legal classification of the act and, consequently, compliance with the principle of legality.