Для тех случаев, когда преступные действия нарушают законы нескольких стран, криминологи ввели термин «транснациональная преступность». Анализ международных правовых документов позволяет выделить три группы транснациональных преступлений: межнациональные, т.е. преступления против мира и безопасности человечества (агрессия, геноцид, экоцид, апартеид); преступления, которые наносят ущерб двум и более государствам (наркопреступления, контрабанда, торговля оружием); преступления, которые совершаются на территории одной страны гражданами другой страны. Большинство транснациональных преступлений совершаются с помощью информационных технологий. Бурное развитие глобальной сети Интернет и связанных с ней технологий имеет (как и всякое другое проявление прогресса) не только позитивные последствия, но и разнообразные отклонения и трудности. Примером которых может рассматриваться распространение азартных игр, оказавшихся вне всякого регулирования и контроля. Отсутствие последних определяется самой природой доступа к Интернету и свободы размещения на страницах его сайтов каких-либо ресурсов. Например, согласно результатам социологического исследования, проведенного Государственным институтом развития семьи и молодежи, оказалось, что две трети украинской молодежи (возрастом 14-35 лет) пользуются Интернетом, треть имеет доступ к Интернету. Но лишь трое из пяти используют компьютер для работы либо учебы, а каждый десятый практически исключительно играет в игры. Более 5 % городской молодежи (преимущественно подростки 14-17 лет) каждый день проводят свое свободное время возле игровых автоматов. Для игры в сети не нужно присутствие в игровом зале за карточным столом или игральным автоматом. При этом не требуются документы, которые удостоверяют, сколько исполнилось игроку лет. Достаточно лишь просто зарегистрироваться, пополнить «игровой кошелек» и сделать ставку. Сейчас предлагается наиболее простой способ пополнения виртуального кошелька – отправить «смс» с мобильного телефона на указанный номер. Назвать конкретную цифру зарегистрированных игроков в сети Интернет невозможно, однако, можно предположить, что лица, которым не исполнилось 18 лет, составляют большинство. Вопреки наличию серьёзных проблем в нормативном регулировании и контроле над игорным бизнесом в его традиционных формах (казино, букмекерские конторы, тотализаторы на ипподромах, ставки на результаты бильярдных соревнований и т.д.) он все же не остается без внимания законодателя и органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов. Этого, к сожалению, нельзя сказать о так называемых «виртуальных казино». Вопрос азартных игр в Интернете рассматривается и Европейской комиссией, которая изучает состояние проблемы и разрабатывает меры регулирования. Запрета на игру в Интернете в Европе, очевидно, не будет. Сейчас азартная игра в Интернете официально разрешена (кроме некоторых стран Карибского бассейна, Австралии и Швейцарии). В Украине такие же процессы развиваются без особой рекламы и дискуссий относительно целесообразности и нежелательности разрешения на открытие виртуальных казино, которые уже есть и успешно работают. Показательно, что за некоторыми из них стоят зарубежные организации и предприниматели. Тщательная проверка, возможно, позволит утверждать, що большей частью виртуальных казино в Украине владеют иностранцы, а это приводит, среди всего другого, к бесконтрольному вывозу капитала. Рассмотрим механизм функционирования виртуального игрового учреждения. Пользователь сети Интернет набирает соответствующий адрес, который легко можно найти с помощью стандартных поисковых систем Интернета. Нажав кнопку с желаемым языком общения – русским либо английским, посетитель получает доступ к таким страницам этого сайта, как: «Учредители», «Правила игры», «Открытие счета», «Регистрация» и другие. На странице «Учредители» мы не найдем официальных данных о владельцах казино. Сообщается только, что правами на программный продукт (наверное, тот, что позволяет играть с персонального компьютера в игры виртуального казино) владеет какая-то «Ассоциация игорного бизнеса и казино Восточной Европы». Изучение других страниц сайта позволяет понять условия и порядок игры в нем. Сначала необходимо загрузить с этого сайта на свой компьютер огромного размера компьютерную программу казино. Поскольку она «весит» 2,5 мегабайт в запакованном виде, ее загрузка займет довольно много времени. Как результат, потенциальный игрок, который не стал полноправным членом казино, уже начинает тратить деньги (в данном случае – это оплата телефонного времени и оплата услуг провайдера). После того как программа будет на жестком диске игрока, он должен ее инсталлировать, то есть привести в рабочее состояние. Затем с помощью этой программы через Интернет связаться с сервером (сайтом) казино, где новому игроку будет сообщено его условное имя (так называемый Login),пароль (Password), необходимый для получения доступа к игре, и ключевое слово (KeyWord), которое используется для перевода денег на счет казино, а также, если повезет, получения выигрыша. Эта процедура называется регистрацией. Следующим шагом является заполнение платежного поручения, форма которого любезно размещена на соседней странице сайта, и перевод определенной суммы денег в один из выбранных банков. Список банков со всеми необходимыми реквизитами находится здесь же. Как обещает виртуальный администратор, на протяжении 1 часа после поступления средств игроку будет выдано соответствующее количество игровых фишек. Это необходимо понимать так, что при следующем посещении казино новый игрок увидит на экране своего монитора изображение своих фишек, которые он имеет право использовать, чтобы делать ставки в рулетку, карты и т.д. То есть, лишь получив виртуальные фишки за реальные деньги, можно начинать игру. Правда, владельцы казино обещают выкупить фишки у игроков при первом же их требовании. Если же фишки были куплены не для того, чтобы их сразу продать обратно, можно начинать игру. В случае проигрыша поставленных на кон фишек, со счета игрока администрацией казино снимаются соответствующие деньги. При выигрыше – соответствующие суммы переводятся на этот счет, что отображается в виде увеличения количества виртуальных фишек. По требованию игрока, как обещают владельцы казино, его выигрыш может быть переведен на другой счет, то есть не счет виртуального казино. Анализ изложенной схемы сразу же показывает ее, мягко говоря, невыгодность для игроков. Во-первых, как вступительный взнос, так и возможный выигрыш перечисляются на счет, владельцем и бесконтрольным пользователем которого является не игрок, а владельцы казино. Во-вторых, в отличие от реального казино, игроки виртуального казино никак не могут проконтролировать, что колесо рулетки вращается медленно, что изображения карт игроков не видит крупье и т.д. Поскольку отсутствует законодательство, которое бы регулировало условия работы виртуального казино, игроки не могут надеяться и на то, что кто-то (какая-либо надзирательная инстанция) – контролирует соблюдение владельцами казино правил игры. В-третьих, отсутствие достоверных официальных данных об учредителях (владельцах) казино делает призрачными шансы игроков получить свои деньги в случае, если однажды они не найдут в Интернете сайт этого казино. Изложенное позволяет сделать взвод о том, что в существующем виде азартные (на реальные деньги) игры в сети Интернет никак и никем не контролируются. Игроки виртуальных казино обречены на проигрыш, а в силу зарубежного происхождения таких игорных заведений средства «уплывают» за границу, а прибыль владельцев казино в Украине не облагаются налогами.