Articolul precedent |
Articolul urmator |
![]() |
![]() ![]() |
Ultima descărcare din IBN: 2024-06-10 05:48 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
343.359 (110) |
Offences against the state (1081) |
![]() PĂUN, Bogdan Cătălin. Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor. In: Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective , Ed. 5, 18 mai 2023, Chişinău. Chişinău: 2023, Ediția 5, pp. 94-102. ISSN 2587-4365. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective Ediția 5, 2023 |
||||||
Conferința "Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective" 5, Chişinău, Moldova, 18 mai 2023 | ||||||
|
||||||
CZU: 343.359 | ||||||
Pag. 94-102 | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
Rezumat | ||||||
Articolul în referință este dedicat principalelor prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor. Autorul s-a referit la importanța caracteristicii criminalistice, la conținutul acesteia și la principalele trăsături ale acesteia pentru investigarea efectivă a spălării banilor, precum și pentru planificarea și organizarea corectă a acțiunilor inițiale și ulterioare de cercetare. În același timp, autorul a analizat o gamă largă a practicii judiciare, cercetând datele ce formează caracteristica criminalistică, cât și problematica de investigare a acestor tipuri de infracțiuni. Totodată, cercetătorul a scos în evidență legătura caracteristicii criminalistice a spălării banilor cu caracteristica criminalistică a infracțiunilor de pe urma cărora sunt obținute venituri ilegale. În final, sunt formulate concluzii obiective, care pot fi analizate nu doar din perspectiva teoretică, dar pot fi utile și pentru practicienii care investighează acest gen de infracțiune. |
||||||
Cuvinte-cheie caracteristica criminalistică, spălarea banilor, venituri ilegale, legalizarea veniturilor ilegale, investigații, organ de urmărire penală, procuror, instanţa de judecată, apărare., forensic feature, money laundering, illegal incomes, legalization of illegal incomes, investigations, criminal prosecution body, prosecutor, court of judgment, defense |
||||||
|