Natura diligentă a standardelor internaționale și modificarea continuă a metodelor de spălare a banilor prezintă noi riscuri și provocări privind situația Republicii Moldova întru combaterea acestui fenomen. Deși până în prezent au fost înregistrate o serie de progrese de ordin legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, se impune necesitatea permanentă a consolidării eforturilor privind implementarea acțiunilor în acest domeniu, racordate standardelor UE, și amplificarea cooperării autorităților competente. În calitate de lege ferenda se reclamă modificarea și completarea Codului de procedură penală (în condițiile enunțate ulterior) și a Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

The diligent nature of international standards and the continuous evolution of money laundering methods present new risks and challenges for the Republic of Moldova in combating this phenomenon. Despite a series of legislative and institutional progress in the prevention and combating of money laundering, the constant need to strengthen efforts to implement actions in this field in line with EU standards and to enhance cooperation among competent authorities is imperative. As a proposed law, it is necessary to modify and supplement the Code of Criminal Procedure (under the conditions set out below) and Law No. 308/2017 on the prevention and combating of money laundering and terrorism financing.