Conţinutul numărului revistei |
Articolul precedent |
Articolul urmator |
![]() |
![]() ![]() |
Ultima descărcare din IBN: 2024-06-21 22:57 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
343.37 (115) |
Деяния против государства (1079) |
![]() RENIŢĂ, Gheorghe, RUSU, Mariana. Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor: studiu de caz. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2024, nr. 1(68), pp. 16-21. ISSN 1857-2405. DOI: https://doi.org/10.52277/1857-2405.2024.1(68).02 |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Revista Institutului Naţional al Justiţiei | ||||||
Numărul 1(68) / 2024 / ISSN 1857-2405 | ||||||
|
||||||
DOI:https://doi.org/10.52277/1857-2405.2024.1(68).02 | ||||||
CZU: 343.37 | ||||||
Pag. 16-21 | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
Rezumat | ||||||
În acest articol este analizat un caz din Republica Moldova de spălare a banilor prin intermediul criptovalutelor. Cazul a ajuns, în cele din urmă, la Curtea Supremă de Justiţie. În acest sens, s-au scos în evidenţă erorile comise de către instanţe şi s-au oferit soluţii concrete. De asemenea, s-a analizat cadrul normativ relevant şi s-au punctat unele inadvertenţe legislative. Nu în ultimul rând, s-a accentuat că în Republica Moldova prestarea serviciilor privind activele virtuale este interzisă. |
||||||
Cuvinte-cheie spălarea banilor, activ virtual, sechestru, confiscare, investigaţii financiare paralele, money laundering, virtual asset, seizure, confiscation, parallel financial investigations |
||||||
|
Cerif XML Export
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'> <cfResPubl> <cfResPublId>ibn-ResPubl-204164</cfResPublId> <cfResPublDate>2024-05-17</cfResPublDate> <cfVol>68</cfVol> <cfIssue>1</cfIssue> <cfStartPage>16</cfStartPage> <cfISSN>1857-2405</cfISSN> <cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/204164</cfURI> <cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor: studiu de caz</cfTitle> <cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>spălarea banilor; activ virtual; sechestru; confiscare; investigaţii financiare paralele; money laundering; virtual asset; seizure; confiscation; parallel financial investigations</cfKeyw> <cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>În acest articol este analizat un caz din Republica Moldova de spălare a banilor prin intermediul criptovalutelor. Cazul a ajuns, în cele din urmă, la Curtea Supremă de Justiţie. În acest sens, s-au scos în evidenţă erorile comise de către instanţe şi s-au oferit soluţii concrete. De asemenea, s-a analizat cadrul normativ relevant şi s-au punctat unele inadvertenţe legislative. Nu în ultimul rând, s-a accentuat că în Republica Moldova prestarea serviciilor privind activele virtuale este interzisă.</p></cfAbstr> <cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In this article, a case-law from the Republic of Moldova of money laundering through cryptocurrencies is analyzed. The case finally reached the Supreme Court of Justice. In this sense, the errors committed by the courts were highlighted and concrete solutions were offered. Also, the relevant normative framework was analyzed and some legislative oversights were pointed out. Last but not least, it was emphasized that in the Republic of Moldova the provision of services regarding virtual assets is prohibited.</p></cfAbstr> <cfResPubl_Class> <cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId> <cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> </cfResPubl_Class> <cfResPubl_Class> <cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId> <cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> </cfResPubl_Class> <cfPers_ResPubl> <cfPersId>ibn-person-45722</cfPersId> <cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId> <cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> </cfPers_ResPubl> <cfPers_ResPubl> <cfPersId>ibn-person-98529</cfPersId> <cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId> <cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> </cfPers_ResPubl> <cfFedId> <cfFedIdId>ibn-doi-204164</cfFedIdId> <cfFedId>10.52277/1857-2405.2024.1(68).02</cfFedId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> <cfFedId_Class> <cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId> <cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId> </cfFedId_Class> <cfFedId_Srv> <cfSrvId>5123451</cfSrvId> <cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId> <cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId> </cfFedId_Srv> </cfFedId> </cfResPubl> <cfPers> <cfPersId>ibn-Pers-45722</cfPersId> <cfPersName_Pers> <cfPersNameId>ibn-PersName-45722-2</cfPersNameId> <cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId> <cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> <cfFamilyNames>Reniţă</cfFamilyNames> <cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames> </cfPersName_Pers> </cfPers> <cfPers> <cfPersId>ibn-Pers-98529</cfPersId> <cfPersName_Pers> <cfPersNameId>ibn-PersName-98529-2</cfPersNameId> <cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId> <cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId> <cfStartDate>2024-05-17T24:00:00</cfStartDate> <cfFamilyNames>Rusu</cfFamilyNames> <cfFirstNames>Mariana</cfFirstNames> </cfPersName_Pers> </cfPers> <cfSrv> <cfSrvId>5123451</cfSrvId> <cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName> <cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr> <cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw> </cfSrv> </CERIF>