Н аучно-технический прогресс, помимо неоспоримых преимуществ для развития общества, привел к появлению новых рисков и криминальных угроз. Некоторые инновации находятся на пересечении нескольких научных областей и требуют специальных знаний в каждой из них, чтобы успешно выявлять, регистрировать и расследовать незаконное поведение, связанное с этими технологиями. Одним из таких нововведений является технология блокчейн и концепция цифровой валюты или криптовалюты. Данная статья посвящена анализу криминологических характеристик нового явления, появившегося после развития технологии блокчейн и криптовалют, а именно преступности в сфере криптовалют. Автор анализирует признаки криптопреступности, такие как ее транснациональный характер, виртуальность, организованность, тщательная подготовка совершения деяния с использованием методов и средств кибершпионажа, дисперсность, самодетерминация, использование механизмов блокчейн для легализации незаконно приобретенных средств и др. Выводы автора касаются необходимости вооружить юристов специальными знаниями в области блокчейн и криптовалютных технологий. Это связано с тем, что Молдова может стать благоприятной юрисдикцией для совершения криптопреступлений. Оперативное вмешательство властей в такие угрозы будет способствовать устранению / снижению возможных криминальных рисков.

Progresul științific și tehnologic, pe lângă avantajele incontestabile pe care le are pentru dezvoltarea societății, a condus la apariția unor noi riscuri și amenințări criminale. Unele inovații se află la intersecția mai multor domenii științifice și necesită cunoștințe speciale în fiecare dintre ele, pentru a identifica cu succes, a înregistrași a investiga comportamentul ilegal asociat acestor tehnologii. O astfel de inovație este tehnologia blockchain și conceptul de monedă digitală sau cryptomonedă. Prezentul articol este dedicat analizei caracteristicilor criminologice ale unui fenomen nou care a apărut în urma dezvoltării tehnologiei blockchain și cryptovalutelor și anume a infracționalității în domeniul cryptovalutar. Autorulanalizează semnele cryptocriminalității, precumar fi caracterul transnațional al acesteia, virtualitatea, caracterul organizat, pregătirea detaliată cu folosirea metodelor și mijloacelor de ciberspionaj, caracterul dispersat, autodeterminarea, folosirea mecanismelor blockchain pentru legalizarea mijloacelor dobândite pe cale ilegală etc. Concluziile autorului abordează necesitatea de a înarma juriștii cu cunoștințe speciale privind tehnologiile blockchain și cryptomoneda. Acest lucru se datorează faptului că Moldova poate deveni o jurisdicție favorabilă pentru cripto-infracțiuni. Intervenția rapidă a autorităților la astfel de amenințari va contribui la eliminarea/reducerea posibilelor riscuri criminale.

In addition to the undeniable advantages that it has for the development of society, scientific and technological progress, has led to the emergence of new criminal risks and threats. Some innovations are at the intersection of several academic fields and require special knowledge in each of them in order to successfully identify, record and investigate the illegal behavior associated with these technologies. One such innovation is blockchain technology and the concept of digital currency or crypto currency. This article is devoted to the analysis of the criminological characteristics of a new phenomenon that arose as a result of the development of blockchain technology and crypto currencies, namely crime in the field of cryptocurrency. The author analyzes the signs of cryptocrime, such as its transnational character, virtuality, organized character, detailed preparation with the use of methods and means of cyber espionage, dispersed character, self-determination, use of blockchain mechanisms to launder illegally acquired means, etc. The author’s conclusions address the need to arm legal practitionerswith special knowledge of blockchain and cryptocurrency technologies. This is due to the fact that Moldova can become a favorable jurisdiction for of cryptocrimes. Rapid intervention by the authorities to such threats will help to eliminate / reduce possible criminal risks.

Le progrès scientifique et technologique, outre les avantages indéniables qu’il a pour le développement de la société, a conduit à l’émergence de nouveaux risques et menaces criminels. Certaines innovations sont à l’intersection de plusieurs domaines scientifiques et nécessitent des connaissances particulières dans chacund’eux, afin de réussir à identifier, enregistrer et enquêter sur le comportement illégal associé à ces technologies. Une de ces innovations est la technologie blockchain et le concept de monnaie numérique ou de crypto-monnaie. Cet article est consacré à l’analyse des caractéristiques criminologiques d’un nouveau phénomène apparu à la suite du développement de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, à savoir la criminalité dans le domaine de la crypto-monnaie. L’auteur analyse les signes de la cryptocrime, tels que son caractère transnational, sa virtualité, son caractère organisé, sa préparation détaillée à l’aide de méthodes et de moyens de cyberespionnage, son caractère dispersé, son autodétermination, l’utilisation de mécanismes de blockchain pour légaliser des moyens acquis illégalement, etc. Les conclusions de l’auteur traitent de la nécessité d’armer les experts juridiques avec des connaissances particulières sur les technologies blockchain et crypto-monnaie. Cela est dû au fait que Moldova peut devenir une juridiction favorable pour les crypto-crimes. Une intervention rapide des autorités face à de telles menaces contribuera à éliminer / réduire les risques criminels éventuels.