Analizând evoluţia criminalităţii economico-financiare până în prezent, putem concluziona că s-au extins şi s-au agravat actele de corupţie, de contrabandă, de evaziune fiscală, înşelăciuni în domeniul financiar-bancar şi, nu în ultimul rând, activităţile ilicite, intitulate generic „spălare a banilor”. Fenomenul spălării banilor, de la apariţia sa în varianta modernă, a dobândit un caracter international. Pericolul care îl reprezintă pentru economia mondială internaţionalizarea procesului de ascundere a valorilor provenite din afaceri ilegale a atras, în ultimii ani, atenţia statelor, determinând numeroase întâlniri ale factorilor de răspundere, precum şi încheierea de acorduri, convenţii, tratate internaţionale, consacrând voinţa statelor de a coopera în lupta contra criminalităţii mondiale, implicit contra fenomenului de spălare a banilor.

Analyzing the evolution of economic and financial crime to date we can conclude that the acts of corruption, smuggling, tax evasion, cheating in the financial and banking field and, last but not least, the illicit activities entitled generically as “money laundering” have increased. The phenomenon of money laundering, since its appearance in the modern version, has gained an international character. The danger for the world economy of internationalizing the process of concealing the values of illegal business has in recent years attracted the attention of states, causing numerous meetings of duty holders, as well as concluding agreements, conventions, international treaties, endorsing the will of the states to cooperate in the fight against world crime, implicitly against money laundering phenomenon.