Ca element al criminalităţii internaţionale, spălarea banilor şi finanţarea terorismului constituie fenomene globale pentru care încă nu s-a găsit o soluţie eficientă de combatere. În acest articol ştiinţific autorii caracterizează fenomenul de spălare a banilor şi cel de finanţare a terorismului prin analiza actelor internaţionale şi naţionale, formulând măsuri relevante de prevenire a acestui flagel infracţional.

As an element of international crime, money laundering and the financing of terrorism are global phenomena for which an affective solution to combat has not yet been found. In this scientific article, the author characterizes the phenomenon of money laundering and terrorism financing, by analyzing international and national acts, formulating relevant measures to prevent this criminal scourge.