Afișare rezultate |
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "spălarea banilor"
Fenomenul spălării banilor – ameninţare la adresa securităţii financiare a sistemului bancar în condiţiile globalizării proceselor economice |
Mărgineanu Dina |
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic |
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5. |
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-729 |
Abordări conceptuale cu privire la criminalitatea „gulerelor albe” |
Tighineanu Alexandra, Tighineanu Mirela |
Jurnalul juridic national: teorie şi practică |
Nr. 1(46) / 2021 / ISSN 2345-1130 |
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-442 |
Cooperarea europeană în domeniul investigării infracţiunii de spălare a banilor |
Zagaican Florin12 |
Legea şi Viaţa |
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-227 |
Faptele de spălăre a banilor și de finanțare a terorismului |
Copancean Alina, Russu Valentina |
Legea şi Viaţa |
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 |
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-241 |
Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor la nivel internaţional. |
David Mihail |
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice |
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5. |
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-465 |
Particularitățile auditului operațiunilor de spălare a banilor |
Grumeza Dumitru, Iachimovschi Anatol |
Contabilitatea |
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7. |
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-363 |
Sistemul deficitar privind competența organului de urmărire penală în privința infracțiunii de spălare de bani |
Şoimu Daniela |
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare |
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3. |
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-133 |
Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor: studiu de caz |
Reniţă Gheorghe1, Rusu Mariana2 |
Revista Institutului Naţional al Justiţiei |
Nr. 1(68) / 2024 / ISSN 1857-2405 |
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-45 |
Aplicarea confiscării speciale și/sau a confiscării extinse în contextul spălării banilor prin intermediul criptovalutelor |
Reniţă Gheorghe, Rusu Mariana |
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration |
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3. |
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-60. Vizualizări-529 |
Zonele off-shore și rolul lor în spălarea banilor |
Larii Iurie1, David Mihail2 |
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice |
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5. |
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-314 |
Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor |
Ulian Galina, Şarco Vasile |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) |
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033 |
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-956 |
Principalele prevederi ale caracteristicii criminalistice a infracțiunii de spălare a banilor |
Păun Bogdan Cătălin |
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective |
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365. |
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-175 |
Abordarea teoretico-practică a infracțiunii de spălare a banilor prin prisma standardelor europene |
Şoimu Daniela1, Grecu Olivia2 |
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective |
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365. |
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-215 |
The aim of the European Union to intensify the fight with money laundering |
Nuriyev Elnur |
Baku State University |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 11 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-222 |
Analiza cercetărilor științifice efectuate peste hotare privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor |
Papanaga Cristina |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-368 |
Analiza cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova privind unitatea și pluralitatea de infracțiuni în cazul spălării banilor |
Papanaga Cristina |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-515 |
Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat: analiză de drept penal |
Stati Vitalie, Botnarenco Mihaela |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-184. Vizualizări-754 |
Elementul subiectiv al spălării banilor. |
Strulea Maria |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-870 |
Observaţii referitoare la amendamentele operate în Codul Penal prin Legea nr.60/2016 |
Stati Vitalie |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-1069 |
Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM |
Stati Vitalie |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale) |
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017 |
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-86. Vizualizări-964 |
1-20 of 21