Gestiunea riscurilor juridice face parte fundamental dintr-un proces de stabilire a procedurilor interne. Este necesar să se stabilească o politică generală de management al riscului și apoi să se stabilească un sistem sistematic și riguros de notificare și monitorizare a incidentelor, ținând cont în același timp de feedback. Pe de o parte, cadrul legal de gestionare a riscurilor juridice bancare, este stabilit, de regulă, de banca centrală. Iar pe de altă parte, succesul implementării unei politici eficiente de management al riscului juridic în sectorul bancar depinde în proporție egală de departamentul juridic și de managerii companiilor, în special, de modul cum ei înțeleg și implementează rigorile legale stabilite de organul de supraveghere bancară. Cercetarea doctorală a relevat faptul că în sistemul bancar al Franței există un sistem performant de consacrare și gestionare a riscurilor juridice bancare – ca un element fundamental al politicii de supraveghere și a normelor bancare prudențiale. În rândurile ce urmează vom încerca să cercetăm și să generalizăm practica franceză, formulând concluzii și propunând anumite soluții pentru Banca Națională a Moldovei.

Legal risk management is a fundamental part of a process of establishing internal procedures. It is necessary to establish an overall risk management policy and then establish a systematic and rigorous system for reporting and monitoring incidents, while taking into account feedback. On the one hand, the legal framework for managing banking legal risks is established, as a rule, by the central bank. And on the other hand, the success of implementing an effective legal risk management policy in the banking sector depends equally on the legal department and company managers, in particular, on how they understand and implement the legal rigors established by the banking supervisory body. The doctoral research revealed the fact that in the banking system of France there is a performant system of consecration and management of banking legal risks - as a fundamental element of the supervisory policy and prudential banking rules. In the following lines we will try to research and generalize the French practice, formulating conclusions and proposing certain solutions for the National Bank of Moldova.