Abordarea constituţională a spălării banilor şi finanţării terorismului - Un blocaj naţional al asumării angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
839 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-24 12:16
SM ISO690:2012
UNGUREAN, Ivan. Abordarea constituţională a spălării banilor şi finanţării terorismului - Un blocaj naţional al asumării angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2011, nr. 1, pp. 147-154. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Abordarea constituţională a spălării banilor şi finanţării terorismului - Un blocaj naţional al asumării angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova

Pag. 147-154

Ungurean Ivan
 
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

В последнее десятилетие выделяется масштабное развитие экономической деятельности в высокоразвитых государствах Европы, Америки и Азии. Международные экономические отношения сталкиваются с беспрецедентным динамизмом, интегрируются новые государства и экономические системы. Данное усиленное экономическое развитие постоянно исследует территорию экономики, которое инициирует, развивает и завершает внушительное количество случаев теневого бизнеса, составляющих феномен преступного бизнеса. Мошенничество причиняет ущерб экономике в целом, вызывает огромные финансовые потери, ослабляет социальную стабильность и демократические структуры, приводит к потере доверия в экономической системе, коррумпирует и компрометирует экономические и социальные учреждения государства. Финансовый продукт, полученный в результате нелегального бизнеса, контролируемого организованными преступными группами, является впечатлительным. Грязный приток денег, находящийся в обращении практически открыто, является кислородом, дающим силу правонарушителям, которые находятся близко или даже внутри структур государственной власти, гарантирующие и покрывающие преступную деятельность. Такое положение дел способствует тому, что власти не разглашают настоящие размеры преступности, только как при поворотных ситуациях. Каждая новая власть обеспокоена тем, чтобы указать и доказать насколько коррумпированной была предыдущая власть, в то же время отказываясь признавать, что аспекты преступности в теневом бизнесе и организованной преступности будут продолжаться и усиливаться, иногда на более высоком уровне. Исследования преступности в области незаконного бизнеса указывают на тот факт, что значительные средства, вытекающие из незаконного бизнеса, инжектированы в политические и административные организмы и структуры, в целях их удержания у власти и гарантирования преступным группировкам успех во множестве грязного бизнеса инициированного им. Таким образом, можно сказать, что данные преступные сооружения строятся и развиваются в большинстве случаях в интересах и с участием государственных властей, а их генезис следует искать в периметре интересов власти.

In the last decade are pointed out wide economic activities taking place in highly developed states in Europe, America and Asia. International economic relations disclose unprecedented dynamism, integrating new states and economic systems. This amplification of economic relations leads to an endless process of initiating, developing and completing an impressive number of informal affaires, which outlines the phenomenon of economic crime. Fraud adversely affects the economy as a whole, causing huge financial losses, weakening social stability and democratic structures, causes loss of confidence in the economic system, corrupt and undermine economic and social institutions of the state. Financial product resulting from illegal businesses run by organized crime groups is impressive. Dirty money can be seen as some kind of “oxygen” empowering the offenders connected somehow or even activating within state structures, which guarantee and cover criminal activities. This fact determines the authorities not to reveal the true dimensions of crime than in crucial moments. Each newly instituted government is keen to declare and demonstrate that the previous government was corrupt, refusing to accept that the shadow aspects of economic crime and organized crime will extend and intensify, sometimes at much higher rates. Studies in business crime disclose that significant illicit funds obtained developing illegal businesses are directed to political and administrative bodies and structures for them to maintain their powers in order to guarantee success for several illegal affaires initiated by criminal groups. Therefore, it can be said that these criminal entities are built and growing in majority in the interest and with the support from certain state authorities and thus their genesis must be sought within the limitations of power interests.