Conţinutul numărului revistei |
Articolul precedent |
Articolul urmator |
904 22 |
Ultima descărcare din IBN: 2024-02-15 10:00 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
336.7:336.133 (1) |
Денежное обращение. Банковское дело. Биржи (772) |
Государственные финансы в целом (262) |
SM ISO690:2012 ULIAN, Galina, ŞARCO, Vasile. Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2016, nr. 7(97), pp. 16-19. ISSN 1857-2073. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) | ||||||
Numărul 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033 | ||||||
|
||||||
CZU: 336.7:336.133 | ||||||
Pag. 16-19 | ||||||
|
||||||
Descarcă PDF | ||||||
Rezumat | ||||||
Problematica privind evenimentele generatoare a riscului de participare a băncii în procesul de spălare a banilor este foarte actuală atât la nivel global, cât și pentru fiecare instituție bancară în parte. Dezvoltarea vertiginoasă a tehno-logiilor are și un impact negativ asupra societății, inclusiv facilitează fraudarea bancară. În acest context, instituțiile specializate recomandă specialiștilor din sistemul bancar aplicarea unei abordări bazate pe riscuri şi orientate spre depis-tarea, evaluarea și calificarea amenințărilor ce apar atât la nivel global, cât și național. Evaluarea riscurilor permite instituției bancare să determine sectoarele vulnerabile în cadrul activităţii şi să ofere acesteia informaţia exactă despre domeniile spre care trebuie îndreptate resursele existente pentru atingerea scopului de minimizare a riscurilor de spălare a banilor prin intermediul băncii. |
||||||
Cuvinte-cheie bancă comercială, venituri ilegale, risc, spălarea banilor |
||||||
|