В статье подробно рассмотрен состав правонарушений, предусмотренных статьями 1669 и 18834 Кодекса Украины об административных правонарушениях, определены проблемные аспекты привлечения виновных лиц к административной ответственности в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Также рассмотрены меры государственного пресечения, применяемые к субъектам финансового мониторинга, которые совершили противоправное деяниев этой сфере, а также проведена характеристика превентивных мер (действий) должностных лиц субъектов первичного и государственного финансового мониторинга в указанном направлении.

This article contains the detailed analyze of the set of the elements of an offence covered by the 1669 и 18834 sections of the Code of the Administrative Offences of the Ukraine. It defines the challenges in bringing the offender to the administrative responsibility in the area of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing. Also it lists the measures of the government suppression applied to the entities of the financial monitoring who committed an illegal act in this area. In the conclusion there is a characterization of the preventive measures performed by the officials concerning the entities of the primary and state financial monitoring in the specified direction.