Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-06-28 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[343.791+343.98](477) (1)
Drept penal. Infracțiuni penale (2417)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (455)
SM ISO690:2012
ХАЛИН, Олег. Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), pp. 76-80. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 3/3(291) / 2016 / ISSN 1810-309X

Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

CZU: [343.791+343.98](477)
Pag. 76-80

Халин Олег
 
Прокуратура Днепропетровской области
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2016


Rezumat

На основании анализа следственной и судебной практики в статье проводится теоретическое исследование способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Автор статьи раскрывает механизм реализации Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 20). Вносятся предложения о внесении дополнений в действующее законодательство в связи с необходимостью повышения эффективности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в частности, предусмотреть меры пресечения (запрещение ликвидации, получение дополнительных лицензий, принятие участия в тендерах и др.).

Based on analysis of investigative and judicial practice in article doing research of theoretical study of methods of committing legalization (laundering) of proceeds from crime. The author reveals mechanism of realization of Ukraine’s obligations under Agreement on association of Ukraine with European Union, on fight against legalization of proceeds from crime (article 20). There are proposals on amendments to existing legislation, in connection with need to improve effectiveness of criminal liability of legal persons, in particular, to provide a preventive measure (prohibition of liquidation, obtaining additional licenses to participate in tenders, etc.).

Cuvinte-cheie
легализация (отмывание) доходов, финансовая операция, незаконные активы,

полученных преступным путем