Conţinutul numărului revistei |
Articolul precedent |
Articolul urmator |
730 3 |
Ultima descărcare din IBN: 2023-11-28 16:44 |
Căutarea după subiecte similare conform CZU |
[343.791+343.98](477) (1) |
Drept penal. Infracțiuni penale (5321) |
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (913) |
SM ISO690:2012 ХАЛИН, Олег. Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. In: Legea şi Viaţa, 2016, nr. 3/3(291), pp. 76-80. ISSN 2587-4365. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Legea şi Viaţa | ||||||
Numărul 3/3(291) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373 | ||||||
|
||||||
CZU: [343.791+343.98](477) | ||||||
Pag. 76-80 | ||||||
|
||||||
Descarcă PDF | ||||||
Rezumat | ||||||
На основании анализа следственной и судебной практики в статье проводится теоретическое исследование способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Автор статьи раскрывает механизм реализации Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 20). Вносятся предложения о внесении дополнений в действующее законодательство в связи с необходимостью повышения эффективности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в частности, предусмотреть меры пресечения (запрещение ликвидации, получение дополнительных лицензий, принятие участия в тендерах и др.). |
||||||
Cuvinte-cheie легализация (отмывание) доходов, финансовая операция, незаконные активы, полученных преступным путем |
||||||
|