În studiul de față se menționează că, pentru calificarea faptei în baza alin.(2) art.2391 CP RM, nu este suficient să fie săvârșită acţiunea sau inacțiunea de falsificare sau nimicire a documentelor bancare, de inducere în eroare, de prezentare sau utilizare a unor date false ori de distorsionare sau tăinuire a datelor veridice. Este necesar ca această acțiune sau inacțiune să fie comisă într-o anumită ambianță: procesul de administrare a băncii. Se relevă că subiectul infracțiunii specificate la alin.(1) art.2391 CP RM trebuie să aibă calitatea specială de administrator al băncii în sensul art.13413 CP RM. Se argumentează că, în procesul de aplicare a art.2392 CP RM, accentul trebuie pus pe aceea că făptuitorul obstrucţionează exercitarea supravegherii de către BNM. Modalitățile acestei obstrucționări contează mai puțin. Se ajunge la concluzia că subiectul infracțiunii prevăzute la art.2392 CP RM are una din următoarele calități speciale: 1) acţionar al băncii; 2) administrator al băncii; 3) oricare alt angajat al băncii.

In the present study it is indicated that in order to classify the offence under par.(2) art.2391 CP RM the action or inaction of forgery or destruction of bank documents, the misleading, the issuance or usage of false data or the distortion or concealment of probable data are all insufficient. It is necessary that this action or inaction to be committed in certain conditions and namely, bank management. It is revealed that that the subject of the offence referred to at par.(1) art.2391 CP RM must have the special quality of bank administrator within the sense of art.13413 CP RM. It is argued that during the application of art.2392 CP RM we should focus on the fact that the perpetrator obstructs the monitoring activities performed by the NBM, while the means of obstruction have a less importance. It is concluded that the subject of the offence referred to at par.(1) art.2392 CP RM has one of the following special qualities: 1) the bank’s shareholder; 2) the bank’s administrator; 3) any other employee of the bank