Создание и функционирование в Украине государственно-правового механизма противодействия отмыванию денег
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
763 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-01-22 08:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.359.2:336.225(477) (1)
Infracțiuni împotriva statului (1046)
Venituri publice (468)
SM ISO690:2012
РЫБИНСКИЙ, Евгений. Создание и функционирование в Украине государственно-правового механизма противодействия отмыванию денег. In: Legea şi Viaţa, 2015, nr. 6/2(282), pp. 103-107. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6/2(282) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Создание и функционирование в Украине государственно-правового механизма противодействия отмыванию денег
CZU: 343.359.2:336.225(477)

Pag. 103-107

Рыбинский Евгений
 
Украинский государственный университет финансов и международной торговли
 
Disponibil în IBN: 17 august 2015


Rezumat

В статье проводится теоретическое исследование создания в Украине госу-дарственно-правового механизма противодействия отмываю денег. Раскрывается государственно-правовой механизм по борьбе с легализацией доходов, получен-ных преступным путем. Осуществляется анализ законодательной базы Украины, а также последних исследований, публикаций по противодействию отмыванию до-ходов, полученных преступным путем. В статье рассматривается координация и взаимодействие деятельности между различными органами и структурами разных стран, в компетенцию которых входит противодействие этому виду преступлений, а также какие меры противодействия разрабатываются для борьбы с легализацией. Также определяются наиболее эффективные пути решения проблемных вопросов механизма с легализацией доходов, полученных преступным путем.

In the article the theoretical research of creation the counteraction legal mechanism is conducted. Also the state legal mechanism of counteraction of legalization of profits is exposed. The analysis of Ukrainian legislation and last researches and publications is carried about the counteraction of legalization of profits got in a criminal way. In the article co-ordination and co-operation of activity is examined between different state agencies and structures of different countries jurisdiction of which is the counteraction of legalization of profits and also measures of counteraction are shown to fight against legalization. Also, the most effective ways of resolving problems of mechanism to fight against legalization of profits got in a criminal way are determined in the article.

Cuvinte-cheie
легализация, отмывание денег,

механизм противодействия.