Cuvinte-cheie (12): politically
exposed persons. (1), enhanced due diligence (1), customer due diligence (1)
Articole în reviste din RM - 1.
- 3. Articole în reviste din RM
- 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
- 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
Концептуальні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення первинного фінансового моніторингу публічних діячів та їх фінансових операцій |
Шевченко Михайло |
Запорізький національний університет |
Jurnalul juridic national: teorie şi practică |
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130 |
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-598 |