| Articolul precedent |
| Articolul urmator |
 |
 149 0 |
| Căutarea după subiecte similare conform CZU |
| 336.71.078.3 (41) |
| Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (785) |
 SM ISO690:2012ŞARCO, Vasile. Monitorizarea financiară a riscului participării băncii în procesul legalizării veniturilor ilegale. In: Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică, Ed. Ediția 1, 14-15 septembrie 2016, Chişinău. Chişinău: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2016, pp. 747-749. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4.. |
| EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
| Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică 2016 | ||||||
|
Conferința "Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică" Ediția 1, Chişinău, Moldova, 14-15 septembrie 2016 | ||||||
|
||||||
| CZU: 336.71.078.3 | ||||||
| Pag. 747-749 | ||||||
|
||||||
 Descarcă PDF |
||||||
| Rezumat | ||||||
Forecasting as a way of reasoned foresight, based on both: past experience and current trends, make it possible to identify future threats, and becomes a key element of the system to combat money laundering. The essence of forecasting lies in the processing of the available information on the state of the object at the time, about the previously observed regularities of change of the object, its operating conditions in order to obtain a system of reliable knowledge about possible future states of the object and emerging threats that affect its development. The financial monitoring system of the risks associated with the legalization of income derived from criminal activities plays an important role in the activity of the banks. |
||||||
|
|
|
|
